欧凯云链再获警方感谢信：协助破获1700万元虚假投资诈骗案

近日，一款被媒体多次报道的打击新型虚拟货币犯罪的黑科技产品受到广泛关注。 元旦前夕，12月29日晚usdt币诈骗案，央视财经频道特别节目《中国城市数字经济论坛》也对欧凯云链推出的这款新一代智慧警务辅助工具“链天眼Pro 2.0”进行了报道.

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欧客云链副总裁张超透露，仅2021年，链上天眼团队将协助全国警方破获各类案件近百起，协助追回超过300亿元人民币在资产中。

而就在上述节目播出前3天，央视新闻报道称，眉山市公安局彭山区分局破获一起以虚拟货币投资为幌子的“6.8诈骗案”，涉案金额超过1700万元，抓获犯罪嫌疑人24名，受害人遍布多个省份。

本案主犯制作了一款名为“盛大合约”的APP，声称利用智能机器人预测行情，招揽投资者购买或充值USDT，然后将用户的USDT兑换成由其设计的虚假“PTC币”。自己（不通过链发行），并安排专人通过后台操作控制所谓的行情涨跌和K线走势，欺骗投资者。

据了解，欧凯云链参与了“6.8诈骗案”的调查过程。 本案也是当时刚刚成型的链上天眼Pro 2.0首次参与到警方实战中。

为此，天府财经网采访了链上天眼相关负责人及协助查办此案的当事人，为还原《大契约》杀猪真相，揭开真相天眼智慧链上黑科技之谜。

摸清资金流转环节，扭转案件信息

“盛大合约”号称是全球领先的区块链预测合约交易服务平台，提供主流数字资产品类的交易和OTC服务，总部位于新加坡。 事实上，这完全是一头“杀猪”，不仅害了全国多地的投资者，还骗取员工及其亲友投资，把自己的员工一起“杀”了。

该平台一名疑似前员工发布消息称，“盛大合约”APP于2020年3月正式上线，并于4月以成都嘉融腾有限公司名义招聘“金融销售”。 4月中旬，员工陆续入职。

员工入职后被洗脑。 该公司称，该平台由一家新加坡公司开发，经过半年测试才上线。 平台数据稳定，投资者赚钱； 还有所谓的美国金融牌照，已经在对接日韩市场，让员工可以放心开发客户。

没有客户的员工只能投入自己的钱完成业绩，否则得不到报酬。 公司也可能会要求员工寻找亲友投资加薪、奔驰礼品、旅游等条件。

中间出现了很多客户资金不明原因清零的情况。 公司骗员工说是客户自己操作失误造成的。

2020年12月13日，平台恶意清算所有账户资产。 这时，外地顾客陆续报了警。 老板让员工回家等着，并以不许透露公司新地址为威胁。

次年1月10日，公司在成都市锦江区某茶馆召开员工秘密会议，要求员工在支付本金前继续寻找客户。 员工不同意这个决定，于是老板拉黑了员工的微信，也不接电话了。

天府财经注意到，自2020年12月以来，有网友在社交平台上反映“盛大合约”App无法退出，多人被骗。

然而，直到半年多后，彭山区公安局才接到受害人报案，并于2021年6月8日正式立案。

此时，平台已经运行了半年，app和后台数据早就清零了。 许多受害者不再记得他们在平台上的USDT充值地址和充值金额。 由于无法确定受害人数和涉案金额，甚至难以确定案件的性质。 查明犯罪事实、固定证据链更是难上加难，只能选择打通链条。 而这也正是欧克云链天眼工具的强项。

为查清“6.8诈骗案”的相关事实，办案单位聘请欧凯云链对受害人提供的平台充值地址的资金链接和调查信息进行分析。

接到任务后，欧凯云链迅速成立案件研判小组，并派出由3名技术人员组成的应急响应小组前往彭山区公安局驻守现场。 最终，Okey云链团队利用链上天眼Pro 2.0对整个资金流向进行了梳理，并逆向了涉案资金总额，协助警方成功破案。

数亿个地址标签库，让不法分子无处遁形

在此类案件的侦查中，最大的难点在于即使掌握了涉案地址的所有转账信息，也难以确认地址背后的幕后黑手是谁。 众所周知，1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa是中本聪的比特币地址之一，但是全世界都找不到他。

这时候，专注于区块链大数据分析的链上天眼就派上用场了。

在链上天眼平台上，只要输入涉及的地址和相关参数，即可简明扼要地呈现涉及地址的资金流向、交易对方、交互过的中心化平台等线索。以地图的形式一目了然。

目前，链上天眼地址标签库已标记地址信息超过2亿条，详细到与哪个中心化平台交互过，一目了然。 这些地址信息将有助于警方进一步精准侦破，为后续案件破案扫清障碍。

如果涉案地址暂时无法直接定位到对应实体，链上天眼也可以进行监控。 当它有转账、交易等情况时，警方会收到提醒，检查它是否与中心化平台进行过交互。

因此，链上天眼的主要痛点在于协助警方解决链上交易溯源、侦查取证、线索收集等问题，并以可视化的情境呈现。

其他类似受害人也可以根据转账记录在链上天眼平台查询收集相关线索，在报案时直接将线索提交给警方，提高警方办案效率。 对此，链上天眼还提供了专门的情报信息平台，受害者可以提交相关线索，协助执法部门整治违法犯罪乱象。

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总的来说，链上天眼让警方更容易侦查加密领域的新型案件。

2021年8月，彭山区公安局向OKLink发来感谢信。 云链产品和技术人员积极提出破案思路，提供有效的技术分析方法，展示了过硬的专业技能。 希望在今后工作中进一步加强合作，共同打造安全长河，为打击数字货币领域新型犯罪、维护国家金融安全稳定作出更大贡献。

欧凯云链团队可以主动提出破案思路，提供有效的技术分析方法。 除了受益于强大的数据分析能力和链上海量大数据沉淀外，还依托于此前协助警方侦查大量加密案件的积累。 经验。

“数据安全是数字经济时代的重要阵地usdt币诈骗案，也是欧凯云链在区块链行业的战略方向。” 张超表示，欧凯云链接入后，将继续深耕区块链大数据，赋能链上治理和智慧城市建设，参与行业标准制定，推动健康安全发展的行业。