ctex交易所：比特币去中国化，13家机构退出大陆

9月24日，央行、公安部等10部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《9.24通知》）。

《9.24通知》特别强调，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。 相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币相关业务，但仍为其提供营销、支付等服务的法人、非法人组织和自然人及安置、技术支持等，依法追究相关法人责任。 责任。

Citigroup CTEX Exchange，世界级区块链合约交易中心

CTEX，即CITI CTEX Blockchain Co., Ltd（Citigroup CTEX Blockchain Co., Ltd.，又名Citigroup CTEX Contract Exchange），是花旗集团的全资子公司，运营中心位于美国，拥有注册资本8亿美元，力争打造全球领先的交易所！

目前，CTEX凭借雄厚的资本实力和雄厚的背景，已成为世界级的区块链合约交易中心和全球金融级数字资产及衍生品的国际站。 为客户提供比特币、以太币、莱特币、柚子币等一系列区块链资产的币币交易服务。

CTEX核心团队来自花旗、谷歌、微软等全球知名互联网公司。 数字货币交易采用全球领先的技术架构，安全、稳定、可靠。

它具有以下三个特点：

1、银行级安全体系：美国MBA牌照，冷热钱包隔离

2、创新合约跟单：高性能撮合引擎，一键复制大师

3.全球生态布局：优质交易社区和百万用户

4.合约交易官方下载中心； CTEX.app

CTEX凭借成熟稳定的自研交易技术和丰富的金融产品设计经验，将为全球用户打造安全可靠、流畅易用的数字资产交易平台。

2017年“94”政策后，国内交易所纷纷宣布出海。 但所谓出海，就是把公司的注册地和服务器搬到海外。

《9.24通知》的新规颇为针对我国币圈现状，甚至提出对币圈从业人员进行“实体监管”。

因此，在最新政策出台后，不少交易所和项目纷纷宣布停止中国大陆地区新用户注册。 其中，BHEX交易所宣布永久关闭平台服务。 火币网今日（26日）也放出一则重磅消息，计划在2021年底前，完成验证为中国大陆用户身份的存量用户退出。

《区块链日报》根据公开信息做了统计。 截至发稿，已有13家机构宣布退出中国内地市场。

火币宣布年底前退出中国大陆用户

9月25日，《区块链日报》记者发现，火币APP注册国家/地区选择删除了中国大陆，仍保留台湾和香港地区。 注册时显示“我们目前不为您所在的国家/地区提供服务”。 但已经注册的老用户不影响使用。

火币网今日（26日）公告，9月24日停止中国大陆地区新用户注册。 对于身份验证为中国大陆的存量用户，计划在确保用户资产安全的前提下，于2021年12月31日24:00前完成有序退出。 通过短信等方式通知用户。

据火币相关人士向《区块链日报》记者介绍，事实上，火币团队的中高层大部分已经身处海外，此次更是名义上退出了大陆市场。 9月26日，币安也暂停中国大陆新用户注册。 其APP手机注册的国家/地区选择已从中国大陆删除，台湾、香港和澳门地区仍保留。

币安集团相关人士回应《区块链日报》记者称，中国用户从2017年开始就无法访问币安网站，目前国内没有交易所业务。

该人士进一步表示，币安高度重视合规义务，无论在何处运营，始终坚持遵守当地监管机构的相关要求。

除了火币和币安，不少交易所和项目也表示将关闭对中国大陆的服务。 （详情更新在文末）

鲸鱼平台智库专家、重庆工商大学区块链研究中心主任刘长勇告诉区块链日报记者，2017年9月4日禁令后，国内交易所逐渐转向海外注册和国内发展。和短期关闭后的操作。 模式。

他进一步分析称，在中国上半年基于碳峰值和碳中和目标禁止虚拟货币开采后，业界普遍意识到虚拟货币金融活动将面临更大的监管，因此相关主体已经开始了更多的监测。 彻底出海，将注册、开发、运营全部转移到海外。

7月22日，《区块链日报》报道，北京火币天下网络科技有限公司（火币天下）决定解散，拟向公司登记机关申请注销登记。 请债权人自公告债务之日起45日内向清算组报告。 据悉，该机构是火币早前在京注册的标的。

6月24日，徐明星还计划解散北京乐酷达网络科技有限公司，乐酷达曾是OKCion在中国的运营主体。

《区块链日报》记者9月24日就如何落实《关于进一步防范和应对虚拟货币炒作交易风险的通知》采访了OKEx交易所。与币安的说法一样，OKEx回应其在中国没有交易所业务.

监管升级

我国对虚拟货币的新一轮监管最早可以追溯到今年5月18日。

当时，中国互联网金融协会、中国银行（3.050，-0.02，-0.65%）行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，要求成员机构不得进行虚拟货币交易。 交易兑换等相关金融业务，坚决抵制与虚拟货币相关的非法金融活动，不为虚拟货币交易提供账户、支付结算、宣传展示等服务，提醒公众加强风险防范意识，不参与虚拟货币交易相关交易炒作活动，谨防个人资金受损。

5月21日，国务院金融委员会会议强调，要坚决防控金融风险。 加强对平台公司金融活动的监管。 严厉打击比特币挖矿交易，坚决防止个人风险向社会领域传导。

6月21日，人民银行有关部门约谈工商银行（4.640，-0.02，-0.43%）和农业银行（2.940，-0.02，-0.68%）银行和为虚拟货币交易炒作提供服务的支付机构，中国建设银行（5.930，-0.06，-1.00%），中国邮政储蓄银行（4.950，-0.05，-1.00%），兴业银行（17.920，-0.30，-1.65 %)和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

央行指出，虚拟货币交易和投机活动扰乱正常的经济金融秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵犯人民群众财产安全。 各银行、支付机构要严格执行《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得提供开户、注册等服务. 相关活动。 交易、清算、结算等产品或服务。

三个月后，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局等10个部委监管方面，银保监会、证监会、外汇局联合发布《924通知》。 此次10个部委超过2017年“94政策”的7个部委，新增司法机关3个：公安部、最高人民检察院、最高法院。

中闻律师事务所合伙人李亚在接受《区块链日报》采访时表示，9.24通知涉及公安部、最高人民检察院、最高法院等上级部门，界定了两项违法行为与虚拟货币有关。 开展虚拟货币兑换、做市、中介、定价、代币、衍生品等相关经营活动，属于非法金融活动； 境外交易所为我国境内居民、境内境外交易所工作人员、业务合作伙伴开展非法金融活动提供服务。

刘长勇还向《区块链日报》记者分析，继2013年12月5日、2017年9月4日之后，央行对虚拟货币的第三次监管文件，总的趋势是越来越复杂。 越严厉，越具体。

“文件对各领域监管重点和具体方式给出了明确指引，可操作性强，将有力打击境内虚拟货币金融活动。” 刘长勇进一步解释说，除了此前禁止的交易所、券商发行和挖矿外，还禁止场外交易（OTC）和网络服务，以彻底切断国内与虚拟货币相关的金融活动.

不过，一位币圈资深人士向《区块链日报》记者坦言，虚拟货币交易作为一种全球性的金融活动，在监管上仍存在困难。 一方面，场外交易难以监控； 另一方面，监管升级提高了进入虚拟货币的门槛。 如果虚拟货币无法以人民币进行存取款，不排除存取款与港股、美股一样。 内地居民持海外银行卡参与交易。

“924通知”回应清单

目前，已有多家交易所、机构、项目响应并落实“924通知”。 《区块链日报》根据公众数据进行了统计。 截至发稿，已有不少于13家公司宣布对大陆用户进行限制。

9月24日，以太坊矿池星火矿池公告称，为遵守中国最新的行业监管政策，星火矿池决定不再向中国大陆用户提供矿池服务。 中国大陆地区服务的具体停服方案将于近期公布。

9月24日，显卡矿机管理软件NBMINER宣布不再为中国大陆用户提供技术支持服务，并解散QQ群。

9月24日，BiONE宣布将于2021年9月29日24:00（UTC+8）永久关闭维护，用户需于2021年9月29日之前将持仓转移至其他交易所或钱包，平台不因未能在规定期限内提币而无法提币的，由本人负责。

9月24日，富途牛牛App显示，为响应香港证监会的监管要求发比特币传单违法吗，以下代码：GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG将被禁止开仓2021年10月1日起，原仓位平仓不受影响。

9月25日，TokenPocket表示将终止对中国大陆地区用户的部分功能服务，对可能涉及交易且不符合《通知》等规范性文件或法律法规的第三方DApp终止服务. 保留钱包的基本服务功能。

9月25日，BHEX公告称，为响应全球监管要求，并符合当地加密货币法律法规的运营要求，BHEX全球站即日起永久关闭平台服务。 平台将于2021年10月23日关闭，平台关闭后，大家将无法再登录平台网站和App。

9月26日，路印协议（Loopring Technology）决定停止向中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务。 具体包括：不再支持中国用户下单； 不再支持中国用户通过路印协议钱包使用与交易相关的第三方应用。 依托路印协议的zkRollup扩容技术，用户依然可以随时提现。 上述措施一经落实，我们将及时发布新的公告。

9月26日，币安暂停中国大陆新用户注册。

9月26日，ZKSWAP决定停止为中国IP用户提供所有虚拟货币交易及相关产品和服务。 具体包括：不再支持中国IP用户访问网站和APP，不再支持中国IP用户进行Swap等产品和服务。

9月26日，HyperDAO（HDAO）基金会宣布不再在中国社交媒体上传播和讨论虚拟货币相关话题，停止并退出在中国大陆的所有业务。

9月26日，火币网公告称，9月24日停止中国大陆地区新用户注册，对于身份验证为中国大陆地区的存量用户，拟于2021年12月31日24:00前完成有序退出，按照在保证用户资产安全的前提下。 通过短信等方式通知用户。

9月26日，QKL123（区块链123）网站停止为中国大陆用户提供服务。

据9月26日消息发比特币传单违法吗，AEX证券银行表示，已注意到中国大陆监管机构发布的最新行业监管政策，将于近期关闭中国大陆地区的注册和访问权限，其他国家的用户将不受影响。做作的。 不过，AEX并未公布限制中国用户的具体时间。